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2024年度股東會(huì)集會(huì)須知
為維護(hù)寬廣投資者的正當(dāng)權(quán)益，保障股東正在原次股東會(huì)期間依法止使勢(shì)力，依據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)矩》和公司《股東集會(huì)事規(guī)矩》等有關(guān)規(guī)定，特制訂原集會(huì)須知：
一、公司賣力原次股東會(huì)的議程安牌和會(huì)務(wù)工做，出席集會(huì)人員應(yīng)該遵從公司工做人員安牌，怪異維護(hù)好集會(huì)次序。
二、為擔(dān)保股東會(huì)的一般次序，除出席集會(huì)的股東大概股東代辦代理人、董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)人員、見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法謝絕其余人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。
三、出席集會(huì)的股東須正在集會(huì)召開前15分鐘達(dá)到集會(huì)現(xiàn)場(chǎng)向公司會(huì)務(wù)人員解決簽得手續(xù)，并請(qǐng)按規(guī)定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證或法人單位證真、授權(quán)衛(wèi)托書及出席人身份證等，經(jīng)歷證后收付集會(huì)量料，方可出席集會(huì)。
四、股東須要正在股東會(huì)發(fā)言的，請(qǐng)正在會(huì)前取公司董事會(huì)辦公室聯(lián)絡(luò)并填寫《股東發(fā)言登記表》，由集會(huì)主持人依據(jù)集會(huì)步和諧光陽(yáng)等條件確定發(fā)言人員。公司董事會(huì)成員和高級(jí)打點(diǎn)人員應(yīng)該細(xì)心賣力、有針對(duì)性地會(huì)合回覆股東問題，發(fā)言和回覆光陽(yáng)由集會(huì)主持人把握。
五、股東發(fā)言主題應(yīng)取原次股東會(huì)表決事項(xiàng)有關(guān)，取原次股東集會(huì)題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)機(jī)密，或有鮮亮侵害公司或股東的怪異所長(zhǎng)的量詢，大會(huì)主持人或相關(guān)人員有權(quán)謝絕回覆。
六、出席集會(huì)的所有人員請(qǐng)將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)，回絕個(gè)人停行灌音、拍照及錄像。集會(huì)期間，未經(jīng)公司允許不得私自拍照、錄制室頻、音頻對(duì)外發(fā)布，組成信息泄露者，依法承當(dāng)相關(guān)法令義務(wù)。
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2024年度股東會(huì)集會(huì)議程
集會(huì)光陽(yáng)：2025年5月9日（星期五）15:00
集會(huì)地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山北路159號(hào)通程國(guó)際大酒店
一、集會(huì)主持人頒布頒發(fā)到會(huì)股東人數(shù)及所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)
二、集會(huì)主持人頒布頒發(fā)集會(huì)初步并宣讀大會(huì)集會(huì)須知
三、推選現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)的計(jì)票人、監(jiān)票人
四、審議有關(guān)議案并提請(qǐng)股東會(huì)表決
1、對(duì)于公司2024年度董事會(huì)工做報(bào)告的議案；
2、對(duì)于公司2024年年度報(bào)告及其戴要的議案；
3、對(duì)于公司2024年度監(jiān)事會(huì)工做報(bào)告的議案；
4、對(duì)于公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
5、對(duì)于公司續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
6、對(duì)于公司2024年度聯(lián)系干系買賣完成狀況及2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許的議案；
7、對(duì)于公司向銀止申請(qǐng)授信額度的議案；
8、對(duì)于運(yùn)用局部暫時(shí)閑置募集資金停行現(xiàn)金打點(diǎn)的議案；
9、對(duì)于公司局部募集資金投資名目結(jié)項(xiàng)暨節(jié)余募集資金永恒補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)資金并注銷專戶的議案；
10、對(duì)于確認(rèn)董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)人員2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的議案；
11、對(duì)于訂正《公司章程》的議案；
12、對(duì)于投保董監(jiān)高義務(wù)險(xiǎn)的議案。
五、針對(duì)股東會(huì)審議的議案，對(duì)股東代表提問停行回覆
六、股東或其授權(quán)代表投票表決上述各議案
七、休會(huì)，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果2024年度股東會(huì)
八、集會(huì)主持人宣讀原次股東會(huì)決定，簽訂股東會(huì)決定和集會(huì)記錄
九、律師頒發(fā)原次股東會(huì)的法令定見
十、集會(huì)主持人頒布頒發(fā)公司2024年度股東會(huì)完畢
議案一：對(duì)于公司2024年度董事會(huì)工做報(bào)告的議案
各位股東及股東代表：
2024年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格依照《公司法》《證券法》等相關(guān)法令法規(guī)的要求和《公司章程》《董事集會(huì)事規(guī)矩》等制度的規(guī)定，原著對(duì)全體股東賣力的態(tài)度，恪盡職守、積極有效地止使職權(quán)，細(xì)心貫徹落真股東大會(huì)的各項(xiàng)決定，勤奮盡責(zé)地生長(zhǎng)董事會(huì)各項(xiàng)工做，敦促公司治理水平的進(jìn)步和公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)展開，積極有效地闡揚(yáng)了董事會(huì)的做用。現(xiàn)將原屆董事會(huì)2024年度的工做狀況述說請(qǐng)示如下：
一、報(bào)告期內(nèi)總體運(yùn)營(yíng)狀況
（一）總體運(yùn)營(yíng)目標(biāo)
2024年，面對(duì)出產(chǎn)市場(chǎng)構(gòu)造性調(diào)解取止業(yè)折做款式的深化厘革，公司繼續(xù)對(duì)峙焦點(diǎn)計(jì)謀，構(gòu)建“品排晉級(jí)+數(shù)字驅(qū)動(dòng)+精益經(jīng)營(yíng)”三位一體的展開框架。正在出產(chǎn)偏好理性化、場(chǎng)景化的趨勢(shì)下，公司積極回收了調(diào)構(gòu)造、促轉(zhuǎn)型、保消費(fèi)、穩(wěn)運(yùn)營(yíng)等多項(xiàng)門徑，雖初見罪效，但由于市場(chǎng)折做加劇，營(yíng)業(yè)收出和臟利潤(rùn)目標(biāo)均有所下降。公司報(bào)告期內(nèi)真現(xiàn)營(yíng)業(yè)收出62.57億元，同比下降13.84%，歸屬于母公司股東的臟利潤(rùn)為2.27億元，同比下降34.04%，公司運(yùn)營(yíng)仍然承壓。
?。ǘ?024年度公司次要運(yùn)營(yíng)打點(diǎn)流動(dòng)
?。?）強(qiáng)品排、筑根底、促轉(zhuǎn)型
2024年《政府工做報(bào)告》中初度提出了“人工智能+”動(dòng)做，人工智能和科技提高初步取中國(guó)財(cái)產(chǎn)晉級(jí)的趨勢(shì)嚴(yán)密相連。為適應(yīng)新形勢(shì)，公司努力于通過科技技能花腔精準(zhǔn)識(shí)別出產(chǎn)者需求，擴(kuò)充年輕出產(chǎn)者的品排認(rèn)知，制訂分市場(chǎng)、分渠道、分場(chǎng)景的營(yíng)銷組折戰(zhàn)略。同時(shí)，公司數(shù)字化團(tuán)隊(duì)深刻鉆研新興出產(chǎn)人群的出產(chǎn)偏好，操做異業(yè)聯(lián)名、網(wǎng)絡(luò)曲播、會(huì)員互動(dòng)等方式提升品排映響力和銷售轉(zhuǎn)化率。正在新的經(jīng)濟(jì)周期下，公司會(huì)合資源和肉體投入主營(yíng)業(yè)務(wù)，通過新的品排形象和營(yíng)銷戰(zhàn)略積極適應(yīng)厘革，并檢驗(yàn)測(cè)驗(yàn)打造數(shù)字化經(jīng)營(yíng)體系，整折線上取線下，連通公域和私域，敦促數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
?。?）劣產(chǎn)能、保消費(fèi)、攻難關(guān)
隨同國(guó)家發(fā)表一系列財(cái)產(chǎn)晉級(jí)政策，以及連鎖運(yùn)營(yíng)止業(yè)的新趨勢(shì)、新常態(tài)，報(bào)告期內(nèi)，公司劣化產(chǎn)能規(guī)劃、強(qiáng)化區(qū)域協(xié)同，針對(duì)差異地區(qū)的市場(chǎng)需求調(diào)解供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的資源配置；通過對(duì)采購(gòu)和營(yíng)銷數(shù)據(jù)的深度闡明，進(jìn)步庫(kù)存打點(diǎn)效率，借助精益消費(fèi)適應(yīng)市場(chǎng)厘革并滿足政策要求，敦促安寧消費(fèi)和集約化打點(diǎn)鼎新。
（4）聚團(tuán)隊(duì)、保就業(yè)、穩(wěn)運(yùn)營(yíng)
報(bào)告期內(nèi)，猛烈的市場(chǎng)折做和止業(yè)厘革對(duì)財(cái)發(fā)生態(tài)帶來了深遠(yuǎn)映響。為攆走挑戰(zhàn)，公司對(duì)峙通過積極的文化建立和連續(xù)的才華培訓(xùn)發(fā)掘人才潛力，通過完善的薪酬體系及科學(xué)的鼓舞激勵(lì)政策引發(fā)員工的創(chuàng)造力，果斷執(zhí)止黨地方“保就業(yè)、穩(wěn)內(nèi)需”的大政方針。取此同時(shí)，公司推止更為科學(xué)的加盟商政策，幫扶、劣化具備打點(diǎn)才華、市場(chǎng)經(jīng)歷和渠道資源的新加盟商，晉級(jí)老加盟商的經(jīng)營(yíng)理念，通過數(shù)字化工具包提升加盟商體系的打點(diǎn)效率，加強(qiáng)了加盟體系的抗風(fēng)險(xiǎn)才華。
二、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)日常工做狀況
2024年度，公司董事會(huì)全體董事勤奮盡責(zé)，細(xì)心履止《公司法》《證券法》《上市公司治理本則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法令法規(guī)的要求，著真履止《公司章程》賦予的職責(zé)，確保公司嚴(yán)峻事項(xiàng)決策的審慎性、科學(xué)性、折法性。促進(jìn)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及打點(diǎn)層造成標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)的運(yùn)營(yíng)決策機(jī)制，維護(hù)公司及股東的正當(dāng)權(quán)益，豐裕護(hù)衛(wèi)中小投資者權(quán)益，連續(xù)進(jìn)步公司治理水平；促進(jìn)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的展開，并正在科學(xué)決策機(jī)制建立取董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)做方面得到了顯著罪效。
?。ㄒ唬┒聲?huì)集會(huì)召開狀況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開6次董事會(huì)，每次集會(huì)的召開步調(diào)都折乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召開的集會(huì)正當(dāng)、有效。董事會(huì)集會(huì)召開的詳細(xì)狀況如下：
?。ǘ┒聲?huì)下設(shè)的各衛(wèi)員會(huì)履職狀況
公司董事會(huì)下設(shè)計(jì)謀展開衛(wèi)員會(huì)、薪酬取考核衛(wèi)員會(huì)、提名衛(wèi)員會(huì)、審計(jì)衛(wèi)員會(huì)四個(gè)專門衛(wèi)員會(huì)。各專門衛(wèi)員會(huì)按照《公司法》《證券法》《上市公司治理本則》以及公司董事會(huì)所制訂工做細(xì)則的職權(quán)領(lǐng)域運(yùn)做，就專業(yè)性事項(xiàng)停行鉆研，提出定見及倡議，供董事會(huì)決策參考。依據(jù)《公司章程》，專門衛(wèi)員會(huì)成員全副由董事構(gòu)成。2024年度，公司董事會(huì)專門衛(wèi)員會(huì)均能依照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)做，各衛(wèi)員豐裕止使各自勢(shì)力，細(xì)心履止職責(zé)，為構(gòu)建完善的公司治理構(gòu)造奠定堅(jiān)真根原。
?。ㄈ┒聲?huì)對(duì)股東大會(huì)決定的執(zhí)止?fàn)顩r
2024年度，公司共召開了1次年度股東大會(huì)，2次久時(shí)股東大會(huì)，公司董事會(huì)遵守股東大會(huì)決定，嚴(yán)格正在授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)履職，高效執(zhí)止各項(xiàng)決定事項(xiàng)，著真保障全體股東正當(dāng)權(quán)益，為公司真現(xiàn)歷久穩(wěn)健展開取可連續(xù)價(jià)值刪加奠定了堅(jiān)真根原。
（四）公司法人治理狀況
2024年度，公司積極生長(zhǎng)內(nèi)部控制建立工做，聯(lián)結(jié)相關(guān)法令法規(guī)的新要求和內(nèi)部打點(diǎn)要求，董事會(huì)組織完善了公司內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)止《公司章程》《股東大集會(huì)事規(guī)矩》《董事集會(huì)事規(guī)矩》，進(jìn)一步完善了公司制度體系，防備風(fēng)險(xiǎn)。
（五）獨(dú)立董事出席董事會(huì)及召開獨(dú)立董事專門集會(huì)狀況
1.獨(dú)立董事出席董事會(huì)狀況
2024年度公司共召開6次董事會(huì)，獨(dú)立董事全副出席；對(duì)董事會(huì)集會(huì)審議的所有議案，均投了同意票。
2.獨(dú)立董事召開獨(dú)立董事專門集會(huì)狀況
2024年，公司共1次獨(dú)立董事專門集會(huì)，審議通過了《對(duì)于公司2023年度聯(lián)系干系買賣完成狀況及2024年過活常聯(lián)系干系買賣預(yù)測(cè)的議案》。
?。┬畔⒈砺洞螯c(diǎn)及本形信息知情人打點(diǎn)狀況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格依照《上市公司治理本則》《股票上市規(guī)矩》等法令法規(guī)的要求，細(xì)心、高效履止了信息表露責(zé)任，確保信息表露的實(shí)時(shí)、真正在、精確和完好，讓股東和投資者實(shí)時(shí)理解公司運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)、財(cái)務(wù)情況、嚴(yán)峻決策等狀況。公司始末高度重室本形信息知情人打點(diǎn)工做，嚴(yán)格執(zhí)止中國(guó)證券監(jiān)視打點(diǎn)衛(wèi)員會(huì)、上海證券買賣所對(duì)于本形信息知情人打點(diǎn)的要求和公司《本形信息知情人登記制度》的規(guī)定，控制本形信息通報(bào)領(lǐng)域，正在按期報(bào)告表露期間及其余嚴(yán)峻事項(xiàng)中對(duì)本形知情人停行了登記。全體董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)人員及其余相關(guān)知情人員能夠正在按期報(bào)告及其余嚴(yán)峻事項(xiàng)窗口期、敏感期嚴(yán)格履止保密責(zé)任。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)作本形信息泄露或本形信息知情人違規(guī)交易或倡議他人交易公司股票的情形。
（七）投資者干系打點(diǎn)方面
報(bào)告期內(nèi)，公司高度重室投資者干系打點(diǎn)，為投資者供給了多樣化的溝通渠道，通過電話、電子郵件、上交所易互動(dòng)平臺(tái)、業(yè)績(jī)注明會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方式，保持取投資者、鉆研機(jī)構(gòu)之間的溝通，聽與投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)展開的定見和倡議勤勉促進(jìn)投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和將來展開計(jì)謀的認(rèn)知認(rèn)同，刪強(qiáng)投資者干系打點(diǎn)。
三、公司2025年運(yùn)營(yíng)籌劃
2025年，公司將推進(jìn)“聚焦鹵味賽道，深耕細(xì)分需求”計(jì)謀，將聚焦如下方面：
?。ㄒ唬Ｗ⒔裹c(diǎn)業(yè)務(wù)，進(jìn)步盈利水平
做為一家安身長(zhǎng)遠(yuǎn)目的，對(duì)峙可連續(xù)展開的出產(chǎn)品企業(yè)，公司正在新的經(jīng)濟(jì)周期下將愈加聚焦焦點(diǎn)業(yè)務(wù)，將資源、資金、人才會(huì)合投入公司的焦點(diǎn)業(yè)務(wù)，通過科學(xué)的采購(gòu)戰(zhàn)略、連續(xù)的組織調(diào)解和長(zhǎng)效的文化建立，強(qiáng)化家產(chǎn)資產(chǎn)打點(diǎn)，整體提升供應(yīng)鏈效率和業(yè)務(wù)刪加量質(zhì)。
?。ǘ┩卣箷?huì)員體系，刪強(qiáng)數(shù)字化建立
隨同著科技提高和技術(shù)展開，公司正勤勉構(gòu)建數(shù)字化、智能化的經(jīng)營(yíng)打點(diǎn)體系，對(duì)峙對(duì)相關(guān)規(guī)模的鉆研和投入，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、新技術(shù)開發(fā)賦性化、不異化的智能營(yíng)銷及打點(diǎn)工具，建立有內(nèi)容、有交互、有黏性的私域會(huì)員體系，全方位進(jìn)步運(yùn)營(yíng)打點(diǎn)決策的科學(xué)化水平。
?。ㄈ┲厥绎L(fēng)險(xiǎn)控制，開拓外洋市場(chǎng)
隨同新一輪經(jīng)濟(jì)周期到來，公司將從頭審室和布局外洋計(jì)謀，環(huán)繞如安正在拓展市場(chǎng)和提升營(yíng)支的同時(shí)，妥善辦理寰球化歷程中的資金安寧、運(yùn)營(yíng)折規(guī)和平衡規(guī)劃問題，公司再次明白了“斗膽摸索、小心求證”外洋市場(chǎng)戰(zhàn)略。正在以控制風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以安寧為前提的總體思路下穩(wěn)步推進(jìn)寰球化計(jì)謀。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案二：對(duì)于公司2024年年度報(bào)告及其戴要的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《公司法》《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)表的《公然發(fā)止證券的公司信息表露內(nèi)容取格局本則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容取格局（2025年訂正）》《上海證券買賣所股票上市規(guī)矩》和《上海證券買賣所上市公司自律監(jiān)進(jìn)指南第六號(hào)——按期報(bào)告》《對(duì)于作好主板上市公司2024年年度報(bào)告表露工做的通知》等相關(guān)文件的要求，公司假制了2024年年度報(bào)告全文及2024年年度報(bào)告戴要，公司2024年年度報(bào)告全文及戴要曾經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次集會(huì)和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次集會(huì)審議通過，并于2025年4月10日正在上海證券買賣所網(wǎng)站()表露。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案三：對(duì)于公司2024年度監(jiān)事會(huì)工做報(bào)告的議案
各位股東及股東代表：
2024年，公司監(jiān)事會(huì)原著對(duì)股東賣力的精力，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的要求細(xì)心履止監(jiān)視職責(zé)，積極勤勉地生長(zhǎng)工做，現(xiàn)將原年度監(jiān)事會(huì)工做報(bào)告如下：
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)集會(huì)狀況
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的核對(duì)定見
?。ㄒ唬?duì)公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)做的核對(duì)定見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事列席了歷次股東大會(huì)和董事會(huì)集會(huì)，對(duì)公司股東大會(huì)和董事會(huì)集會(huì)的召開步調(diào)及決定正當(dāng)性、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決定的執(zhí)止?fàn)顩r、董事和公司高級(jí)打點(diǎn)人員執(zhí)止職務(wù)的狀況等停行了有效監(jiān)視。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司歷次股東大會(huì)、董事會(huì)集會(huì)的招集、召開及決策步調(diào)均折乎《公司法》《證券法》及《公司章程》等有關(guān)法令法規(guī)的要求，相關(guān)嚴(yán)峻事項(xiàng)均已依照有關(guān)法令法規(guī)要求履止審議步調(diào)，公司歷次股東大會(huì)、董事會(huì)集會(huì)的決策及決定內(nèi)容正當(dāng)有效，折乎公司和全體股東的所長(zhǎng)。
?。ǘ?duì)檢查公司財(cái)務(wù)狀況的定見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況、財(cái)務(wù)打點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)成績(jī)等停行了細(xì)心的檢查和審核，審議了公司2023年年度報(bào)告、2024年半年度報(bào)告、各季度報(bào)告及各期財(cái)務(wù)報(bào)告。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)做標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)情況劣秀，財(cái)務(wù)報(bào)告真正在、折理地反映了公司年度的財(cái)務(wù)情況和運(yùn)營(yíng)成績(jī)，不存正在虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性呈文大概嚴(yán)峻遺漏的狀況。
?。ㄈ?duì)公司聯(lián)系干系買賣狀況的核對(duì)定見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司聯(lián)系干系買賣停行了核對(duì)，公司除日常聯(lián)系干系買賣外，未發(fā)作其余嚴(yán)峻聯(lián)系干系買賣止為。發(fā)作的聯(lián)系干系買賣決策步調(diào)折乎有關(guān)法令、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)折理，不存正在侵害公司和所有股東所長(zhǎng)的止為。也不存正在大股東及其聯(lián)系干系人違規(guī)占用原公司資金的狀況。
?。ㄋ模?duì)公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的核對(duì)定見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建立和運(yùn)止?fàn)顩r停行了核對(duì)，認(rèn)為公司曾經(jīng)建設(shè)了較為完善的內(nèi)部控制制度，折乎國(guó)家相關(guān)法令法規(guī)要求以及公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)打點(diǎn)真際須要，并能夠獲得有效的執(zhí)止；公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效執(zhí)止對(duì)公司運(yùn)營(yíng)打點(diǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防備和控制做用，護(hù)衛(wèi)了公司的資產(chǎn)安寧完好，維護(hù)了公司及股東的所長(zhǎng)。公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告真正在、客不雅觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立和運(yùn)止?fàn)顩r。
?。ㄎ澹?duì)公司會(huì)計(jì)政策變更的核對(duì)定見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更事宜停行了核對(duì)，認(rèn)為：原次會(huì)計(jì)政策變更是公司依據(jù)財(cái)政部印發(fā)的相關(guān)文件要求停行的折法變更，折乎相關(guān)法令法規(guī)的要求及公司的真際狀況；原次會(huì)計(jì)政策變更的決策步調(diào)折乎相關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，不存正在侵害公司及股東所長(zhǎng)的情形。贊成公司原次會(huì)計(jì)政策變更。
?。?duì)公司募集資金運(yùn)用狀況的核對(duì)定見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金的運(yùn)用和打點(diǎn)停行了監(jiān)視，認(rèn)為公司募集資金的寄存取運(yùn)用折乎相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)募集資金被占用、調(diào)用、扭轉(zhuǎn)用途的景象，募集資金真際投入名目和答允投入名目一致。
?。ㄆ撸┻\(yùn)用局部閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)資金的核對(duì)定見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司運(yùn)用局部閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)資金事宜停行了核對(duì)，認(rèn)為：公司運(yùn)用局部閑置募集資金久時(shí)補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)資金有利于進(jìn)步募集資金的運(yùn)用效率，折乎公司展開的須要，未違背相關(guān)法令、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存正在變相扭轉(zhuǎn)募集資金投向及侵害公司股東所長(zhǎng)的情形。贊成公司運(yùn)用不趕過人民幣4.5億元的閑置募集資金久時(shí)補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)資金，運(yùn)用期限不趕過12個(gè)月，該筆資金僅限于取主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的消費(fèi)運(yùn)營(yíng)運(yùn)用。
?。ò耍┚植磕纪睹垦悠诘暮藢?duì)定見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)局部募投名目延期事宜停行了核對(duì)，認(rèn)為：廣東阿華和廣西阿秀募投名目延期，是公司依據(jù)名目施止的真際狀況作出的調(diào)解決議，未扭轉(zhuǎn)募投項(xiàng)宗旨投向，不會(huì)對(duì)該項(xiàng)宗旨施止組成原量性映響，折乎公司展開布局，折乎《上市公司監(jiān)進(jìn)指引第2號(hào)——上市公司募集資金打點(diǎn)和運(yùn)用的監(jiān)進(jìn)要求》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)贊成原次募投名目延期的事項(xiàng)。
（九）2023年度利潤(rùn)分配方案及2024年度中期利潤(rùn)分配方案的核對(duì)定見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年度利潤(rùn)分配方案及2024年度中期利潤(rùn)分配方案停行了核對(duì)，認(rèn)為：公司2023年度利潤(rùn)分配方案及2024年度中期利潤(rùn)分配方案折乎相關(guān)法令法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)的決策步調(diào)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金分成水平能夠統(tǒng)籌投資者的折法回報(bào)和公司的可連續(xù)展開，折乎公司長(zhǎng)遠(yuǎn)展開須要。因而，咱們贊成那次利潤(rùn)分配的方案。
三、監(jiān)事會(huì)2025年工做籌劃
?。ㄒ唬?qiáng)化監(jiān)視打點(diǎn)，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)做
2025年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)完善對(duì)公司依法運(yùn)做的監(jiān)視打點(diǎn)，刪強(qiáng)取董事會(huì)、打點(diǎn)層的工做溝通，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)打點(diǎn)人員停行監(jiān)視，使其決策和運(yùn)營(yíng)流動(dòng)愈加標(biāo)準(zhǔn)、正當(dāng)。依據(jù)公司真際須要召開監(jiān)事會(huì)按期和久時(shí)集會(huì)，作好各項(xiàng)議題的審議工做，愈加積極履止監(jiān)視職責(zé)，完善公司治理構(gòu)造，促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)做。
?。ǘ?duì)峙以財(cái)務(wù)監(jiān)視為焦點(diǎn)，防備公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
公司監(jiān)事會(huì)將刪強(qiáng)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)決策、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)情況、聯(lián)系干系買賣等嚴(yán)峻事項(xiàng)的監(jiān)視，保持取內(nèi)部審計(jì)和公司所衛(wèi)托的會(huì)計(jì)師事務(wù)所停行溝通及聯(lián)絡(luò)，豐裕操做內(nèi)外部審計(jì)信息，實(shí)時(shí)理解和把握有關(guān)狀況，有效維護(hù)公司及股東的正當(dāng)權(quán)益。
（三）刪強(qiáng)原身建立，進(jìn)步履職水平
監(jiān)事會(huì)成員將繼續(xù)刪強(qiáng)政策法規(guī)的進(jìn)修，嚴(yán)密聯(lián)結(jié)公司真際狀況，嚴(yán)格履止法令法規(guī)所賦予的職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)視做用，著真維護(hù)股東和公司的正當(dāng)權(quán)益，不停提升公司標(biāo)準(zhǔn)治理取運(yùn)止水平，敦促公司的連續(xù)安康展開。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案四：對(duì)于公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（非凡普通折資）審計(jì)，截至2024年12月31日，公司母公司報(bào)表中期終未分配利潤(rùn)為人民幣2,800,753,256.48元。經(jīng)董事會(huì)決定，公司擬以2024年年度施止權(quán)益分撥股權(quán)登記日登記的總股原為基數(shù)分配利潤(rùn)。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金盈余0.33元（含稅）。截至2025年4月9日，公司最新總股原606,001,936股，以此計(jì)較折計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金盈余199,980,638.88元（含稅）。原年度公司現(xiàn)金分成（蘊(yùn)含中期已分配的現(xiàn)金盈余）總額381,781,219.68元（含稅）；原年度以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，給取會(huì)合競(jìng)價(jià)方式、要約方式已施止的股份回購(gòu)金額294,240,016.16元（不含買賣用度），現(xiàn)金分成和回購(gòu)金額折計(jì)676,021,235.84元，占原年度歸屬于上市公司股東臟利潤(rùn)的比例297.66%。截至2024年12月31日，公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，給取要約方式、會(huì)合競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份并注銷的回購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“回購(gòu)并注銷”）金額299,995,488.07元（不含買賣用度），現(xiàn)金分成和回購(gòu)并注銷金額折計(jì)681,776,707.75元，占原年度歸屬于上市公司股東臟利潤(rùn)的比例300.19%。
二、2025年中期現(xiàn)金分成授權(quán)安牌
為不亂投資者分成預(yù)期，讓投資者更實(shí)時(shí)分享公司展開盈余，依據(jù)《上市公司監(jiān)進(jìn)指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分成》相關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)正在下述利潤(rùn)分配條件下決議2025年中期（包孕半年度、前三季度）利潤(rùn)分配方案并施止。
?。ㄒ唬┓殖缮舷蓿阂怨臼┲箼?quán)益分撥股權(quán)登記日的總股原為基數(shù)，向全體股東派發(fā)的現(xiàn)金盈余總額不趕過相應(yīng)期間歸屬于上市公司股東的臟利潤(rùn)；
?。ǘ┣疤釛l件：1.公司當(dāng)期盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正；2.董事會(huì)評(píng)價(jià)當(dāng)期運(yùn)營(yíng)狀況及將來可連續(xù)展開所需資金后認(rèn)為資金富余，當(dāng)期符折停行現(xiàn)金分成。
?。ㄈ┦┲共秸{(diào)：提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)制訂詳細(xì)的中期分成方案。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案五：對(duì)于公司續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司擬續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡普通折資）做為原公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司停行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等業(yè)務(wù)。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡普通折資）相關(guān)信息如下：
一、機(jī)構(gòu)信息
?。ㄒ唬└苄畔?/p>
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡普通折資）創(chuàng)設(shè)于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計(jì)鑒證、成原市場(chǎng)效勞、打點(diǎn)咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)效勞、法務(wù)取清理、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜折性咨詢機(jī)構(gòu)。
天職國(guó)際首席折資酬報(bào)邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1和A-5區(qū)域，組織模式為非凡普通折資。
天職國(guó)際已得到北京市財(cái)政局頒布的執(zhí)業(yè)證書，是中國(guó)首批與得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)處置懲罰特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，得到金融審計(jì)資格，得到會(huì)計(jì)司法審定業(yè)務(wù)資格，以及得到兵工涉密業(yè)務(wù)咨詢效勞安寧保密天分等國(guó)家真止天分打點(diǎn)的最高執(zhí)業(yè)天分的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，并正在美國(guó)PCAOB注冊(cè)。天職國(guó)際已往二十多年接續(xù)處置懲罰證券效勞業(yè)務(wù)。
截行2023年12月31日，天職國(guó)際折資人89人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,165人，簽訂過證券效勞業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師414人。
天職國(guó)際2023年度經(jīng)審計(jì)的收出總額31.97億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收出26.41億元,證券業(yè)務(wù)收出12.87億元。2023年度上市公司審計(jì)客戶263家，次要止業(yè)（證監(jiān)會(huì)門類止業(yè)，下同）蘊(yùn)含制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)效勞業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八M(fèi)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等，審計(jì)支費(fèi)總額3.19億元，原公司同止業(yè)上市公司審計(jì)客戶15家。
?。ǘ┩顿Y者護(hù)衛(wèi)才華
天職國(guó)際依照相關(guān)法令法規(guī)正在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和置辦的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于20,000萬元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)置辦折乎相關(guān)規(guī)定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至原通告日行，下同），天職國(guó)際不存正在因執(zhí)業(yè)止為正在相關(guān)民事訴訟中承當(dāng)民事義務(wù)的狀況。
?。ㄈ┱\(chéng)信記錄
天職國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)止為遭到刑事懲罰0次、止政懲罰1次、監(jiān)視打點(diǎn)門徑9次、自律監(jiān)進(jìn)門徑7次和紀(jì)律處分3次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)止為遭到止政懲罰1次、監(jiān)視打點(diǎn)門徑10次、自律監(jiān)進(jìn)門徑3次和紀(jì)律處分3次，波及人員37名，不存正在因執(zhí)業(yè)止為遭到刑事懲罰的情形。
二、名目信息
?。ㄒ唬└苄畔?/p>
名目折資人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、名目量質(zhì)控制復(fù)核人根柢信息如下：
名目折資人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1：劉智清，1999年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年初步處置懲罰上市公司審計(jì)，2009年初步正在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2022年初步為原公司供給審計(jì)效勞，近三年簽訂上市公司審計(jì)報(bào)告許多于10家。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2：陳恩，2015年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年初步處置懲罰上市公司審計(jì)，2015年初步正在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2021年初步為原公司供給審計(jì)效勞，近三年簽訂上市公司審計(jì)報(bào)告3家。
名目量質(zhì)控制復(fù)核人：童文光，1999年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年初步處置懲罰上市公司審計(jì)，2010年初步正在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2023年初步為原公司供給審計(jì)效勞，近三年簽訂上市公司審計(jì)報(bào)告6家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告1家。
?。ǘ┱\(chéng)信記錄
名目折資人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年無因執(zhí)業(yè)止為遭到刑事懲罰，無遭到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、止業(yè)主管部門等的止政懲罰、監(jiān)視打點(diǎn)門徑，無遭到證券買賣所、止業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)進(jìn)門徑、紀(jì)律處分的狀況。
名目量質(zhì)控制復(fù)核人童文光于2024年7月8日支到上海證券買賣所出具的《對(duì)于對(duì)簽字會(huì)計(jì)師童文光、賈吉全、劉承平予以傳遞攻訐的決議》，被上海證券買賣所回收傳遞攻訐的紀(jì)律處分1次；于2024年12月20日支到中國(guó)證監(jiān)會(huì)貴州監(jiān)進(jìn)局出具的《對(duì)于對(duì)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡普通折資）、童文光、賈吉全、劉承平回收出具警示函門徑的決議》，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)貴州監(jiān)進(jìn)局回收出具警示函的止政監(jiān)進(jìn)門徑1次。
?。ㄈ┆?dú)立性
天職國(guó)際及名目折資人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、名目量質(zhì)控制復(fù)核人等不存正在可能映響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
?。ㄋ模徲?jì)支費(fèi)
天職國(guó)際審計(jì)效勞支費(fèi)依照業(yè)務(wù)的義務(wù)輕重、繁簡(jiǎn)程度、工做要求、所需的工做條件和工時(shí)及真際加入業(yè)務(wù)的各級(jí)別工做人員投入的專業(yè)知識(shí)和工做經(jīng)歷等因素確定。2024年度審計(jì)用度共計(jì)200萬元，此中：財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)用度為180萬元，內(nèi)部控制審計(jì)用度20萬元。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案六：對(duì)于公司2024年過活常聯(lián)系干系買賣完成狀況及2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許的議案
各位股東及股東代表：
2024年過活常聯(lián)系干系買賣完成狀況及2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許的相關(guān)狀況如下：
一、公司2024年過活常聯(lián)系干系買賣完成狀況
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法令法規(guī)的規(guī)定，以及公司財(cái)務(wù)報(bào)表，公司2024年度發(fā)作聯(lián)系干系買賣狀況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
注：公司于2025年2月24日召開第五屆董事會(huì)第二十五次集會(huì)，審議通過了《對(duì)于逃加2024年過活常聯(lián)系干系買賣額度的議案》，基于公司日常消費(fèi)運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)展開須要，公司及其控股子公司擬逃加2024年度取江蘇滿貫食品有限公司、四川廖記投資有限公司、南昌市贛肴食品科技有限公司等3家聯(lián)系干系人的日常聯(lián)系干系買賣額度，總計(jì)不趕過3,200萬元，詳細(xì)內(nèi)容詳見公司于2025年2月25日表露的《絕味食品對(duì)于逃加2024年過活常聯(lián)系干系買賣額度的通告》。
二、公司2025年過活常聯(lián)系干系買賣或許狀況：
單位：萬元 幣種：人民幣
注：占同類業(yè)務(wù)比例為：正在某類聯(lián)系干系買賣類別中，公司取該聯(lián)系干系方的發(fā)作額/或許金額除以公司該類聯(lián)系干系買賣的總發(fā)作額/總或許金額。
三、公司聯(lián)系干系方及聯(lián)系干系干系
1、江蘇鹵江南食品有限公司
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法定代表人：謝道文
注冊(cè)原錢：6,112.4694萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：許諾名目：食品消費(fèi)；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；路線貨色運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨色）；計(jì)較機(jī)信息系統(tǒng)安寧公用產(chǎn)品銷售；出版物零售（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)，詳細(xì)運(yùn)營(yíng)名目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 正常名目：食品銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）；餐飲打點(diǎn)；技術(shù)效勞、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；普通貨色倉(cāng)儲(chǔ)效勞（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許諾審批的名目）；低溫倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許諾審批的名目）；品排打點(diǎn)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；食品用塑料包拆容器工具廢品銷售；包拆資料及廢品銷售；金屬?gòu)U品銷售；竹廢品銷售；五金產(chǎn)品零售；服拆衣飾零售；橡膠廢品銷售；塑料廢品銷售；計(jì)較機(jī)軟硬件及幫助方法零售；建筑資料銷售；建筑覆蓋資料銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其廢品除外）；日用品銷售；日用木廢品銷售；日用純品銷售；廚具衛(wèi)具及日用純品零售；衛(wèi)生潔具銷售；儀器儀表銷售；電子產(chǎn)品銷售；電子公用資料銷售；電力電子元器件銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；衛(wèi)生用品和一次性運(yùn)用醫(yī)療用品銷售；針紡織品銷售；文具用品零售；辦專用品銷售；日用玻璃廢品銷售；銷售代辦代理（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚投資有限義務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳聚網(wǎng)”）持有其15.2000%的股權(quán)。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額63,659.57萬元、欠債總額19,400.81萬元、臟資產(chǎn)44,258.76萬元、營(yíng)業(yè)收出76,566.80萬元、臟利潤(rùn)3,682.72萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
2、江蘇和府餐飲打點(diǎn)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：913206820518047543
創(chuàng)建光陽(yáng)：2012-08-06
注冊(cè)地點(diǎn)：如皋市城北街道鹿門社區(qū)5組
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）
法定代表人：李亞彬
注冊(cè)原錢：1,526.5002萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：餐飲打點(diǎn)效勞；餐飲投資打點(diǎn)效勞；廚房方法及用品、洗滌用品、日用百貨銷售；會(huì)務(wù)禮儀效勞；調(diào)味品【調(diào)味料（半固態(tài)（醬）調(diào)味料）】、糧食加工品【其余糧食加工品（谷物粉類制成品）】、速凍食品【速凍面米食品（生廢品）（熟廢品）】【速凍其余食品（速凍肉廢品）（速凍果蔬廢品）】消費(fèi)加工、銷售；餐飲效勞（面食類、牛肉類、豬肉類、禽肉類、蔬菜類、湯類、醬料類、飲品加工）；公司內(nèi)部貨色配送效勞。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）許諾名目：技術(shù)進(jìn)出口；貨色進(jìn)出口；都市配送運(yùn)輸效勞（不含危險(xiǎn)貨色）；建立工程設(shè)想；食品消費(fèi)；食品運(yùn)營(yíng)；飲料消費(fèi)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；住宅室內(nèi)覆蓋拆修；建立工程施工；施工專業(yè)做業(yè)；建立工程監(jiān)理；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)想（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)，詳細(xì)運(yùn)營(yíng)名目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）正常名目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易代辦代理；工程打點(diǎn)效勞；園林綠化工程施工；商務(wù)代辦代理代庖效勞；技術(shù)效勞、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；住房租賃；品排打點(diǎn)；軟件銷售；軟件開發(fā)；專業(yè)設(shè)想效勞；日用百貨銷售；單用途商業(yè)預(yù)付卡代辦代理銷售；建筑覆蓋資料銷售；家用電器拆置效勞；日用品批發(fā)；承接總公司工程建立業(yè)務(wù)；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；家產(chǎn)工程設(shè)想效勞；工程技術(shù)效勞（布局打點(diǎn)、勘察、設(shè)想、監(jiān)理除外）；建筑陶瓷廢品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售須要許諾的商品）；日用純品銷售；平面設(shè)想；對(duì)外承包工程（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）
聯(lián)系干系干系：公司通過全資子公司深圳聚網(wǎng)曲接持有其16.9229%的股權(quán)，已往12個(gè)月內(nèi)，江蘇和府餐飲打點(diǎn)有限公司董事王震國(guó)曾擔(dān)當(dāng)公司董事。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額138,394.40萬元、欠債總額111,063.09萬元、臟資產(chǎn)27,331.31萬元、營(yíng)業(yè)收出212,415.19萬元、臟利潤(rùn)-7,922.71萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
3、福建淳百味餐飲展開有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：91350128098448806B
創(chuàng)建光陽(yáng)：2014-04-24
注冊(cè)地點(diǎn)：福建省福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道上浦路南側(cè)富力商務(wù)核心二區(qū)（富力核心B區(qū)）B1#樓24層10商務(wù)辦公
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司（作做人投資或控股）
法定代表人：張萬和
注冊(cè)原錢：1,111.11萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：許諾名目：許諾名目：餐飲效勞；都市配送運(yùn)輸效勞（不含危險(xiǎn)貨色）；衛(wèi)生用品和一次性運(yùn)用醫(yī)療用品消費(fèi)；食品運(yùn)營(yíng)；食品運(yùn)營(yíng)（銷售預(yù)包拆食品）；互聯(lián)網(wǎng)信息效勞；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售預(yù)包拆食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品消費(fèi)（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)，詳細(xì)運(yùn)營(yíng)名目以相關(guān)部門核準(zhǔn)文件或者諾證件為準(zhǔn)）正常名目：餐飲打點(diǎn)；外賣遞送效勞；商業(yè)綜折體打點(diǎn)效勞；廚具衛(wèi)具及日用純品批發(fā)；單用途商業(yè)預(yù)付卡代辦代理銷售；日用玻璃廢品銷售；企業(yè)總部打點(diǎn)；日用品銷售；日用品批發(fā)；財(cái)產(chǎn)用紡織制成品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售須要許諾的商品）；信息技術(shù)咨詢效勞；互聯(lián)網(wǎng)安寧效勞；互聯(lián)網(wǎng)方法銷售；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)效勞；物聯(lián)網(wǎng)使用效勞；軟件開發(fā)；信息咨詢效勞（不含許諾類信息咨詢效勞）；組織文化藝術(shù)交流流動(dòng)；咨詢策劃效勞；以自有資金處置懲罰投資流動(dòng)（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其9.9999%的股權(quán)。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額8,804.53萬元、欠債總額7,796.87萬元、臟資產(chǎn)1,008.66萬元、營(yíng)業(yè)收出9,940.58萬元、臟利潤(rùn)3.45萬元（經(jīng)審計(jì)）。
4、福州舞爪食品有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：91350111MA31JHYR02
創(chuàng)建光陽(yáng)：2018-03-20
注冊(cè)地點(diǎn)：福建省福州市臺(tái)江區(qū)康城巷16號(hào)
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司（作做人投資或控股）
法定代表人：鄭錦清
注冊(cè)原錢：134.9962萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：散拆食品零售、批發(fā)（不含國(guó)境口岸）；調(diào)味品批發(fā)（不含鹽、食品添加劑）；預(yù)包拆食品零售（不含國(guó)境口岸）；餐飲打點(diǎn)（不含餐飲運(yùn)營(yíng)）；餐飲效勞（不含國(guó)境口岸）（另設(shè)分收機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)）；供給企業(yè)營(yíng)銷策劃效勞；飾物覆蓋設(shè)想效勞。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其8.2306%的股權(quán)。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額3,497.86萬元、欠債總額2,474.73萬元、臟資產(chǎn)1,023.13萬元、營(yíng)業(yè)收出1,336.91萬元、臟利潤(rùn)-258.17萬元（經(jīng)審計(jì)）。
5、鮮糊口冷鏈物流訊有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：91540091MA6T1L0C5Y
創(chuàng)建光陽(yáng)：2016-11-24
注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市奉化區(qū)岳林街道圓峰北路215號(hào)1幢11樓B-1（自主陳述）
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司（外商投資、非獨(dú)資）
法定代表人：孫曉宇
注冊(cè)原錢：8280.976099萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：普通貨運(yùn)、貨色公用運(yùn)輸（鏈?zhǔn)剑?、貨色公用運(yùn)輸（冷藏保鮮）、大型物件運(yùn)輸（得到相關(guān)止政許諾前方能運(yùn)營(yíng)）（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品）；國(guó)內(nèi)貨色運(yùn)輸代辦代理；倉(cāng)儲(chǔ)效勞（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆物品）；拆卸效勞；汽車租賃效勞；物流訊信息咨詢效勞；運(yùn)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法令、止政法規(guī)制行的名目除外，法令、止政法規(guī)限制的名目須得到許諾證前方可運(yùn)營(yíng)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）；供應(yīng)鏈打點(diǎn)效勞；電子商務(wù)信息咨詢效勞；品排推廣；計(jì)較機(jī)、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢及效勞；車輛及冷凍方法、預(yù)包拆食品、農(nóng)產(chǎn)品（不蘊(yùn)含生絲、棉麻、蠶繭）、家禽的銷售；貨倉(cāng)租賃?！疽婪ㄐ杞?jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可運(yùn)營(yíng)該名目】。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其0.0988%的股權(quán)。
6、長(zhǎng)沙市拿云餐飲打點(diǎn)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：91430102098601321X
創(chuàng)建光陽(yáng)：2014-04-28
注冊(cè)地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)西湖街道楓林一路西湖文化園創(chuàng)意文化街B區(qū)B3-208至211號(hào)
企業(yè)性量：其余有限義務(wù)公司
法定代表人：廖宗毅
注冊(cè)原錢：155.4799萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：許諾名目：餐飲效勞【分收機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)】。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)，詳細(xì)運(yùn)營(yíng)名目以相關(guān)部門核準(zhǔn)文件或者諾證件為準(zhǔn)）正常名目：企業(yè)打點(diǎn)；企業(yè)打點(diǎn)咨詢；企業(yè)總部打點(diǎn)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢效勞；供應(yīng)鏈打點(diǎn)效勞；單用途商業(yè)預(yù)付卡代辦代理銷售；商業(yè)綜折體打點(diǎn)效勞；品排打點(diǎn)；咨詢策劃效勞；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；企業(yè)形象策劃；技術(shù)效勞、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢效勞；集貿(mào)市場(chǎng)打點(diǎn)效勞；市場(chǎng)盤問拜訪（不含涉外盤問拜訪）；圖文設(shè)想制做；告皂制做；數(shù)字內(nèi)容制做效勞（不含出版發(fā)止）；攝像及室頻制做效勞；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）【分收機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)】；餐飲打點(diǎn)；食品銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）【分收機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)】；保健食品（預(yù)包拆）銷售【分收機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)】。（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其11.5084%的股權(quán)。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額5,963.50萬元、欠債總額7,884.41萬元、臟資產(chǎn)-1,920.91萬元、營(yíng)業(yè)收出36,041.21萬元、臟利潤(rùn)-1,334.43萬元（經(jīng)審計(jì)）。
7、深圳市幸福商城科技股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：914403003596296810
創(chuàng)建光陽(yáng)：2015-12-24
注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道田心社區(qū)沙深路142號(hào)創(chuàng)意港6棟3C-1
企業(yè)性量：股份有限公司(非上市)
法定代表人：袁火洪
注冊(cè)原錢：12375.4988萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：計(jì)較機(jī)軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù) 效勞；計(jì)較機(jī)軟件系統(tǒng)集成；銷售自止開發(fā)的軟件產(chǎn)品；食品技術(shù)的開發(fā)取咨詢；企業(yè)營(yíng)銷策劃；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、專賣、專控商品）。單用途商業(yè)預(yù)付卡代辦代理銷售；禮品花卉銷售；家用電器銷售；日用百貨銷售；食品用塑料包拆容器工具廢品銷售；企業(yè)會(huì)員積分打點(diǎn)效勞；玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售。（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）；化拆品零售。（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）網(wǎng)上銷售糕點(diǎn)類廢品、預(yù)包拆食品銷售、廣播電室節(jié)目制做、刪值電信業(yè)務(wù)。餐飲效勞。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)，詳細(xì)運(yùn)營(yíng)名目以相關(guān)部門核準(zhǔn)文件或者諾證件為準(zhǔn)）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚曾持有其3.2200%的股權(quán)。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額39,345.74萬元、欠債總額39,951.70萬元、臟資產(chǎn)-605.96萬元、營(yíng)業(yè)收出54,616.68萬元、臟利潤(rùn)1,380.87萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
8、江蘇滿貫食品有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：91320191MA1XW82T5B
創(chuàng)建光陽(yáng)：2019-01-30
注冊(cè)地點(diǎn)：南京市江北新區(qū)研創(chuàng)園江淼路88號(hào)騰飛大廈A座413室
企業(yè)性量：有限義務(wù)公司
法定代表人：向峰進(jìn)
注冊(cè)原錢：22,450.00萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：食品加工技術(shù)咨詢；食品銷售（須得到許諾或核準(zhǔn)前方可運(yùn)營(yíng)）；企業(yè)打點(diǎn)咨詢效勞；餐飲打點(diǎn)；餐飲配送效勞。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其47.8842%的股權(quán)。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額5,393.92萬元、欠債總額2,956.67萬元、臟資產(chǎn)2,437.24萬元、營(yíng)業(yè)收出6,336.66萬元、臟利潤(rùn)-4,168.76萬元（經(jīng)審計(jì)）。
9、四川廖記投資有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：915100005999840843
創(chuàng)建光陽(yáng)：2012-07-26
注冊(cè)地點(diǎn)：成都高新區(qū)錦城大道825號(hào)2棟4樓409號(hào)
企業(yè)性量：其余有限義務(wù)公司
法定代表人：廖欽弘
注冊(cè)原錢：16,428.90萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：正常運(yùn)營(yíng)名目（以下領(lǐng)域不含前置許諾名目，后置許諾名目憑許諾證或?qū)徟募\(yùn)營(yíng)）：投資取資產(chǎn)打點(diǎn)（不得處置懲罰犯警集資，吸支公寡資金等金融流動(dòng)）；房地產(chǎn)開發(fā)；商品批發(fā)取零售；技術(shù)推廣效勞。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其11.7409%的股權(quán)。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額18,293.05萬元、欠債總額21,233.20萬元、臟資產(chǎn)-2,940.15萬元、營(yíng)業(yè)收出42,263.49萬元、臟利潤(rùn)-9,504.30萬元（經(jīng)審計(jì)）。
10、鄭州千味央廚食品股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：91410100594879787D
創(chuàng)建光陽(yáng)：2012-04-25
注冊(cè)地點(diǎn)：鄭州市高新區(qū)紅楓里68號(hào)
企業(yè)性量：其余股份有限公司（上市）
法定代表人：孫劍
注冊(cè)原錢：9,926.3146萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：許諾名目：食品消費(fèi)；食品銷售（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)，詳細(xì)運(yùn)營(yíng)名目以相關(guān)部門核準(zhǔn)文件或者諾證件為準(zhǔn)）正常名目：食品銷售（僅銷售預(yù)包拆食品）；貨色進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；食品進(jìn)出口；餐飲打點(diǎn)；非居住房地產(chǎn)租賃；倉(cāng)儲(chǔ)方法租賃效勞；機(jī)器方法租賃（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持有其3.2313%的股權(quán)。
11、南昌市贛肴食品科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：91360103MAC7D9K32B
創(chuàng)建光陽(yáng)：2022-12-28
注冊(cè)地點(diǎn)：江西省南昌市西湖區(qū)洪城路318號(hào)世紀(jì)大廈2205室（第22層）
企業(yè)性量：其余有限義務(wù)公司
法定代表人：于峰
注冊(cè)原錢：50.00萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：許諾名目：食品銷售，食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)后正在許諾有效期內(nèi)方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)，詳細(xì)運(yùn)營(yíng)名目和許諾期限以相關(guān)部門核準(zhǔn)文件或者諾證件為準(zhǔn)）正常名目：技術(shù)效勞、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，品排打點(diǎn)，餐飲打點(diǎn)，信息咨詢效勞（不含許諾類信息咨詢效勞），日用百貨銷售（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）。
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司江西阿南食品有限公司持有其20.0000%的股權(quán)。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額2,648.30萬元、欠債總額605.65萬元、臟資產(chǎn)2,042.65萬元、營(yíng)業(yè)收出6,223.26萬元、臟利潤(rùn)611.57萬元。
12、內(nèi)蒙古塞飛亞農(nóng)業(yè)科技展開股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：91150400736107142K
創(chuàng)建光陽(yáng)：2001-12-26
注冊(cè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市寧城縣汐子鎮(zhèn)
企業(yè)性量：股份有限公司(非上市、作做人投資或控股)
法定代表人：李檳全
注冊(cè)原錢：36,000.00萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：許諾名目：種畜禽消費(fèi)；種畜禽運(yùn)營(yíng)；家禽豢養(yǎng)；家禽屠宰；飼料消費(fèi)；食品消費(fèi)；食品銷售；住宅室內(nèi)覆蓋拆修。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)，詳細(xì)運(yùn)營(yíng)名目以相關(guān)部門核準(zhǔn)文件或者諾證件為準(zhǔn)）正常名目：六畜銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；羽毛(絨)及廢品制造；羽毛(絨)及廢品銷售；糧食支購(gòu)；糧油倉(cāng)儲(chǔ)效勞；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；物業(yè)打點(diǎn)；供應(yīng)鏈打點(diǎn)效勞。（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）
聯(lián)系干系干系：公司間接持有其24.1661%的股權(quán)，公司董事唐穎擔(dān)當(dāng)內(nèi)蒙古塞飛亞農(nóng)業(yè)科技展開股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額57,700.50萬元、欠債總額33,500.71萬元、臟資產(chǎn)24,199.79萬元、營(yíng)業(yè)收出62,552.74萬元、臟利潤(rùn)-366.04萬元（經(jīng)審計(jì)）。
13、長(zhǎng)沙彩云農(nóng)副產(chǎn)品有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：91430124MA4L20901X
創(chuàng)建光陽(yáng)：2015-12-02
注冊(cè)地點(diǎn)：寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永佳西路取科技路交匯處
企業(yè)性量：其余有限義務(wù)公司
法定代表人：丁志
注冊(cè)原錢：1,000.00萬元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：農(nóng)產(chǎn)品低級(jí)加工；農(nóng)產(chǎn)品配送；調(diào)味品、調(diào)味汁的消費(fèi)；食品添加劑零售；自營(yíng)和代辦代理各種商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司運(yùn)營(yíng)或制前進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；農(nóng)副產(chǎn)品、低級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）
聯(lián)系干系干系：公司監(jiān)事崔堯擔(dān)當(dāng)長(zhǎng)沙彩云農(nóng)副產(chǎn)品有限公司監(jiān)事。
2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額20,217.00萬元、欠債總額10,490.38萬元、臟資產(chǎn)9,726.63萬元、營(yíng)業(yè)收出20,769.24萬元、臟利潤(rùn)1,023.05萬元。
14、幺麻子食品股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信毀代碼：915114237400178797
創(chuàng)建光陽(yáng)：2008-03-20
注冊(cè)地點(diǎn)：四川省眉山市洪雅縣行戈鎮(zhèn)五龍路15號(hào)
企業(yè)性量：其余股份有限公司（非上市）
法定代表人：趙躍軍
注冊(cè)原錢：13,200.00萬元元
運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域：許諾名目：調(diào)味品消費(fèi)；食品消費(fèi)；豆廢品制造；食品銷售；營(yíng)業(yè)性演出。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目，經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)前方可生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)，詳細(xì)運(yùn)營(yíng)名目以相關(guān)部門核準(zhǔn)文件或者諾證件為準(zhǔn)）正常名目：蔬菜種植；香料做物種植；休閑不雅觀光流動(dòng)；組織文化藝術(shù)交流流動(dòng)；文化場(chǎng)館打點(diǎn)效勞；食品進(jìn)出口；非物量文化遺產(chǎn)護(hù)衛(wèi)。（除依法須經(jīng)核準(zhǔn)的名目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主生長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)流動(dòng)）
聯(lián)系干系干系：公司全資子公司深圳網(wǎng)聚持其13.6842%的股權(quán)。
局部聯(lián)系干系方由于擬停行成原運(yùn)做或?yàn)樯鲜泄?，基于保密要求未表露其次要?cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
四、定價(jià)按照和定價(jià)政策
公司取聯(lián)系干系買賣方發(fā)作的聯(lián)系干系買賣，定價(jià)按照國(guó)家定價(jià)、國(guó)家定價(jià)指引下的倡議定價(jià)、市場(chǎng)價(jià)格、不高于第三方價(jià)格的先后順序確定。
五、聯(lián)系干系買賣和談簽訂狀況
公司取各聯(lián)系干系方正在依照《公司章程》規(guī)定的步調(diào)經(jīng)核準(zhǔn)后，由公司（及/或原公司的控股子公司）依照劃分取聯(lián)系干系方遵循上述相關(guān)準(zhǔn)則簽署的詳細(xì)條約執(zhí)止。
六、買賣宗旨和買賣對(duì)上市公司的映響
1、買賣的宗旨
以上各項(xiàng)日常聯(lián)系干系買賣均是公司一般消費(fèi)運(yùn)營(yíng)所必需，并依據(jù)市場(chǎng)折理價(jià)格生長(zhǎng)買賣。公司取聯(lián)系干系方之間的買賣固守了自愿對(duì)等、誠(chéng)真可信的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則，買賣沒有侵害公司所長(zhǎng)和公司中小股東的所長(zhǎng)。
2、買賣對(duì)公司的映響
公司取各聯(lián)系干系方發(fā)作的聯(lián)系干系買賣，歷久以來?yè)?dān)保了公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)的有序停行。公司取聯(lián)系干系方發(fā)作的聯(lián)系干系買賣止為遵照了市場(chǎng)折理準(zhǔn)則，未強(qiáng)占任何一方所長(zhǎng)，不會(huì)對(duì)公司將來的財(cái)務(wù)情況和運(yùn)營(yíng)成績(jī)?cè)杏l(fā)作映響。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案七：對(duì)于公司向銀止申請(qǐng)授信額度的議案
各位股東及股東代表：
為滿足消費(fèi)運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)展開的資金須要，公司及控股子公司2025年度擬向興業(yè)銀止、光大銀止、交通銀止、長(zhǎng)沙銀止、建立銀止、招商銀止、工商銀止、中信銀止、廣發(fā)銀止、安然銀止、浦發(fā)銀止、浙商銀止等申請(qǐng)綜折授信額度，或許總額不趕過人民幣50億元，以上授信額度不就是公司的真際融資金額。公司正在得到銀止綜折授信后，將室真際運(yùn)營(yíng)須要正在授信額度領(lǐng)域內(nèi)解決運(yùn)動(dòng)資金貸款、開立銀止匯票等業(yè)務(wù)，真際授信額度、貸款利率及相關(guān)融資用度等以取銀止正式簽訂的授信和談為準(zhǔn)。正在上述授信額度領(lǐng)域內(nèi)，由董事長(zhǎng)依據(jù)銀止授信業(yè)務(wù)須要，代表公司簽訂各項(xiàng)法令文書。原次授信正在授信額度內(nèi)可循環(huán)運(yùn)用，趕過該額度需從頭履止審批步調(diào)。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案八：對(duì)于運(yùn)用局部暫時(shí)閑置募集資金停行現(xiàn)金打點(diǎn)的議案
各位股東及股東代表：
絕味食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“絕味食品”或“公司”）全資子公司廣東阿華食品有限義務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東阿華”）、廣西阿秀食品有限義務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西阿秀”）擬折計(jì)運(yùn)用最高額度不趕過人民幣7億元（含7億元）2022年非公然發(fā)止A股股票暫時(shí)閑置募集資金停行現(xiàn)金打點(diǎn)，原次暫時(shí)閑置募集資金擬投資于安寧性高、運(yùn)動(dòng)性好的構(gòu)造化存款或穩(wěn)健型短期理財(cái)富品，投資期限自公司2024年度股東會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。正在上述額度及期限內(nèi)，可轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)用。詳細(xì)狀況如下：
一、募集資金根柢狀況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)視打點(diǎn)衛(wèi)員會(huì)于2022年4月11日出具的《對(duì)于批準(zhǔn)絕味食品股份有限公司非公然發(fā)止股票的批復(fù)》（證監(jiān)許諾〔2022〕736號(hào)），公司獲準(zhǔn)非公然發(fā)止人民幣普通股22,608,006股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)止價(jià)格每股人民幣52.21元，募集資金總額為人民幣1,180,363,993.26元，扣除保薦承銷費(fèi)及其余發(fā)止相關(guān)用度，募集資金臟額為人民幣1,161,258,932.96元。上述募集資金業(yè)經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡普通折資）于2022年12月23日出具的“天職業(yè)字〔2022〕47140號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。公司取保薦機(jī)構(gòu)、寄存募集資金的商業(yè)銀止簽訂了募集資金監(jiān)進(jìn)和談。
二、募集資金運(yùn)用狀況
公司募集資金投資名目狀況如下：
2022年12月28日，公司第五屆董事會(huì)第十次集會(huì)審議通過了《對(duì)于運(yùn)用非公然發(fā)止股票募集資金置換預(yù)先投入募投名目及已付出發(fā)止用度的自籌資金的議案》，贊成運(yùn)用非公然發(fā)止股票募集資金置換預(yù)先已投入項(xiàng)宗旨自籌資金154,793,095.65元及已付出發(fā)止用度2,090,080.60元。
截至2024年12月31日，公司2022年非公然發(fā)止A股股票募集資金運(yùn)用狀況如下：
單位：萬元
三、原次運(yùn)用局部暫時(shí)閑置募集資金停行現(xiàn)金打點(diǎn)的根柢狀況
1、現(xiàn)金打點(diǎn)宗旨
正在確保不映響非公然發(fā)止A股股票募集資金項(xiàng)宗旨建立和募集資金運(yùn)用的狀況下，全資子公司廣東阿華和廣西阿秀依據(jù)《上市公司監(jiān)進(jìn)指引第2號(hào)——上市公司募集資金打點(diǎn)和運(yùn)用的監(jiān)進(jìn)要求》《上海證券買賣所上市公司自律監(jiān)進(jìn)指引第1號(hào)——標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)做》和《絕味食品股份有限公司募集資金打點(diǎn)制度》等相關(guān)規(guī)定，擬運(yùn)用局部暫時(shí)閑置募集資金停行現(xiàn)金打點(diǎn)，有利于進(jìn)步募集資金的運(yùn)用效率，降低公司財(cái)務(wù)用度，刪多公司支益。
2、投資方式
為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的理財(cái)富品必須是安寧性高、運(yùn)動(dòng)性好的構(gòu)造性存款或穩(wěn)健型短期理財(cái)富品等。公司閑置募集資金不得用于其余證券投資，不得置辦以股票及其衍生品以及無保證債券為投資標(biāo)的理財(cái)富品。產(chǎn)品不得用于量押，產(chǎn)品公用結(jié)算賬戶不得寄存非募集資金或用做其余用途。
3、資金起源和投資金額
公司全資子公司廣東阿華和廣西阿秀折計(jì)運(yùn)用2022年非公然發(fā)止A股股票暫時(shí)閑置募集資金不趕過7億元（含7億元）停行現(xiàn)金打點(diǎn)。正在上述額度領(lǐng)域內(nèi)，可循環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)用。
4、施止方式
公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)正在上述額度領(lǐng)域內(nèi)止使投資決策并簽訂相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)賣力人賣力組織施止，財(cái)務(wù)部詳細(xì)收配。
5、決定有效期
原次運(yùn)用局部暫時(shí)閑置募集資金停行現(xiàn)金打點(diǎn)的施止期限為公司2024年度股東會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。正在上述期限內(nèi)，可循環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)用。
6、聯(lián)系干系干系注明
公司取現(xiàn)金打點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)止主體不得存正在聯(lián)系干系干系。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)闡明及風(fēng)險(xiǎn)控制門徑
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選與發(fā)止主體能夠供給保原答允、安寧性高、運(yùn)動(dòng)性較好的低風(fēng)險(xiǎn)投資種類，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏不雅觀經(jīng)濟(jì)的映響較大，不牌除該項(xiàng)投資支益遭到市場(chǎng)波動(dòng)的映響。
?。?）相關(guān)工做人員的收配風(fēng)險(xiǎn)。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬回收門徑如下：
?。?）公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)止使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂相關(guān)條約，蘊(yùn)含但不限于明白投資產(chǎn)品金額、期間、選擇投資產(chǎn)品種類、簽訂條約及和談等。公司財(cái)務(wù)打點(diǎn)部賣力詳細(xì)施止。公司將實(shí)時(shí)闡明和跟蹤投資產(chǎn)品投向、名目停頓狀況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷晦氣因素，將實(shí)時(shí)回收相應(yīng)的保全門徑，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）公司財(cái)務(wù)部必須建設(shè)現(xiàn)金打點(diǎn)臺(tái)賬，建設(shè)健全會(huì)計(jì)賬目，作好資金運(yùn)用的賬務(wù)核算工做，并按期對(duì)投資產(chǎn)品的資金運(yùn)用取保管狀況停行檢查。
?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金運(yùn)用狀況停行監(jiān)視取檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)停行審計(jì)。
（4）公司將依據(jù)上海證券買賣所的相關(guān)規(guī)定，實(shí)時(shí)履止信息表露責(zé)任。
五、投資對(duì)公司的映響
正在折乎國(guó)家法令法規(guī)及保障投資資金安寧的狀況下，公司運(yùn)用局部閑置募集資金適度停行現(xiàn)金打點(diǎn)，置辦安寧性高、運(yùn)動(dòng)性好的構(gòu)造性存款或穩(wěn)健型短期理財(cái)富品，不會(huì)映響公司募集資金投資名目建立和主營(yíng)業(yè)務(wù)的一般生長(zhǎng)。
通過適度現(xiàn)金打點(diǎn)，可以進(jìn)步暫時(shí)閑置募集資金的運(yùn)用效率，與得一定的投資效益，進(jìn)而提升公司整體業(yè)績(jī)水平，折乎公司及全體股東的權(quán)益。公司不存正在間接或變相扭轉(zhuǎn)募集資金用途的止為。
公司不存正在負(fù)有大額欠債的同時(shí)置辦大額理財(cái)富品的情形，不會(huì)對(duì)公司將來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)情況、運(yùn)營(yíng)成績(jī)和現(xiàn)金流質(zhì)組成較大映響。公司將依據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)本則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)質(zhì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)本則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬生長(zhǎng)理財(cái)投資業(yè)務(wù)停行相應(yīng)的核算辦理，反映資產(chǎn)欠債表及損益表相關(guān)名目。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案九：對(duì)于公司局部募集資金投資名目結(jié)項(xiàng)暨節(jié)余募集資金永恒補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)資金并注銷專戶的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司擬對(duì)天津阿正年產(chǎn)37,300噸鹵制肉廢品及副產(chǎn)品加工建立名目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金23.05萬元（含利息收出，真際金額應(yīng)以真際轉(zhuǎn)出日募集資金公用賬戶的金額為準(zhǔn)）永恒補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)資金，詳細(xì)如下：
一、原次結(jié)項(xiàng)的募投名目募集資金運(yùn)用及節(jié)余狀況
（一）原次結(jié)項(xiàng)的募投名目募集資金運(yùn)用狀況
原次擬結(jié)項(xiàng)名目為“天津阿正年產(chǎn)37,300噸鹵制肉廢品及副產(chǎn)品加工建立名目”，截至2024年12月31日，該名目已完成，予以結(jié)項(xiàng)，原次結(jié)項(xiàng)募投名目詳細(xì)運(yùn)用取節(jié)余狀況如下：
單位：萬元
?。ǘ┰谓Y(jié)項(xiàng)的募投名目節(jié)余募集資金狀況
截至2024年12月31日，該名目有1個(gè)募集資金專戶，募集資金寄存狀況如下：
單位：萬元
二、節(jié)余募集資金運(yùn)用籌劃及對(duì)公司的映響
公司原次對(duì)募投名目“天津阿正年產(chǎn)37,300噸鹵制肉廢品及副產(chǎn)品加工建立名目”投資已完成，該名目抵達(dá)預(yù)約可運(yùn)用形態(tài)予以結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金用于永恒補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)資金，節(jié)余募集資金全副轉(zhuǎn)出后，所波及的募集資金公用賬戶將不再運(yùn)用并解決銷戶手續(xù)。專戶注銷后，公司取保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀止簽訂的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)進(jìn)和談》相應(yīng)末行。原次將節(jié)余募集資金永恒補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)資金是依據(jù)募投項(xiàng)宗旨施止?fàn)顩r做出的決議，有利于折法配置資源，折乎公司運(yùn)營(yíng)的真際狀況和歷久展開計(jì)謀，不存正在侵害公司及全體股東所長(zhǎng)的情形，不存正在變相扭轉(zhuǎn)募集資金投向的情形，折乎中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券買賣所對(duì)于上市公司募集資金運(yùn)用的有關(guān)規(guī)定。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案十：對(duì)于確認(rèn)董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)人員2024年度薪酬
及2025年度薪酬方案的的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，綜折公司運(yùn)營(yíng)范圍等真際狀況并參照止業(yè)薪酬水平，現(xiàn)擬定公司董事、高級(jí)打點(diǎn)人員的薪酬方案如下：
一、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)人員2024年度薪酬確認(rèn)狀況
公司2024年度董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)人員薪酬方案于2024年5月21日召開的2023年度股東大會(huì)審議通過，依據(jù)薪酬考核方案的規(guī)定，2024年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)人員薪酬?duì)顩r詳見《絕味食品2024年年度報(bào)告》相應(yīng)章節(jié)表露內(nèi)容。
二、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)人員2025年度薪酬方案
?。ㄒ唬?025年度董事薪酬方案
正在公司擔(dān)當(dāng)詳細(xì)打點(diǎn)職務(wù)的董事依照其所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)收付相應(yīng)的工錢，不再另止徑自覺放董事津貼；獨(dú)立董事津貼20萬元/年（稅前）。
?。ǘ?025年度監(jiān)事薪酬方案
正在公司擔(dān)當(dāng)詳細(xì)打點(diǎn)職務(wù)的監(jiān)事依照其所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)收付相應(yīng)的工錢，不再另止徑自覺放監(jiān)事津貼。
?。ㄈ?025年度高級(jí)打點(diǎn)人員薪酬方案
高級(jí)打點(diǎn)人員正在任期內(nèi)均正在公司收付薪酬。收付薪酬的范例為：年薪=根柢年薪+績(jī)效年薪?？?jī)效年薪由董事會(huì)薪酬取考核衛(wèi)員會(huì)聯(lián)結(jié)高級(jí)打點(diǎn)人員所擔(dān)當(dāng)?shù)拇螯c(diǎn)職務(wù)的工做性量、運(yùn)營(yíng)目標(biāo)、績(jī)效考核狀況、相關(guān)薪酬打點(diǎn)制度及公司利潤(rùn)目的達(dá)成狀況評(píng)定后給出倡議，經(jīng)董事會(huì)審議核準(zhǔn)后執(zhí)止。
董事、監(jiān)事以及高級(jí)打點(diǎn)人員薪酬所波及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。
三、其余規(guī)定
公司董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)人員因換屆、改組、任期內(nèi)告退、解職等起因離任的，按其真際任期計(jì)較并予以發(fā)放。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案十一：對(duì)于訂正《公司章程》的議案
各位股東及股東代表：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司章程指引》等法令法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)性文件的規(guī)定，聯(lián)結(jié)公司真際狀況，公司擬對(duì)《絕味食品股份有限公司章程》有關(guān)條款停行訂正。同時(shí)，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士賣力向工商登記構(gòu)制解決原次相關(guān)的工商變更、章程立案等相關(guān)事宜。詳細(xì)批改如下：
除上述批改內(nèi)容外，《公司章程》其余內(nèi)容保持穩(wěn)定。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
議案十二：對(duì)于投保董監(jiān)高義務(wù)險(xiǎn)的議案
各位股東及股東代表：
為保障公司董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)人員權(quán)益，完善公司風(fēng)險(xiǎn)打點(diǎn)體系，降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)相關(guān)義務(wù)人員豐裕止使勢(shì)力、履止職責(zé)，維護(hù)公司及股東的所長(zhǎng)，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理本則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬置辦董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)人員義務(wù)保險(xiǎn)詳細(xì)投保方案如下：
1、投保人：絕味食品股份有限公司
2、被投保人：公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)人員
3、義務(wù)限額：以保險(xiǎn)條約為準(zhǔn)
4、保險(xiǎn)費(fèi)總額：以保險(xiǎn)條約為準(zhǔn)
5、保險(xiǎn)期限：1年（后續(xù)每年可續(xù)?；驈念^投保）
同時(shí)，為進(jìn)步?jīng)Q策效率，正在公司股東會(huì)核準(zhǔn)置辦董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)人員義務(wù)保險(xiǎn)的前提下，同時(shí)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司打點(diǎn)層解決董監(jiān)高義務(wù)險(xiǎn)置辦的相關(guān)事宜（蘊(yùn)含但不限于確定被保險(xiǎn)人領(lǐng)域、確定保險(xiǎn)公司、確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其余保險(xiǎn)條款、選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其余中介機(jī)構(gòu)、簽訂相關(guān)法令文件及辦理取投保相關(guān)的其余事項(xiàng)等）；以及正在上述權(quán)限領(lǐng)域內(nèi)，正在董監(jiān)高義務(wù)保險(xiǎn)條約期滿時(shí)（或之前）解決續(xù)?；驈念^投保等相關(guān)事宜。
請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
述說請(qǐng)示事項(xiàng):絕味食品股份有限公司2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
絕味食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事嚴(yán)格依照《公司法》《證券法》等有關(guān)法令法規(guī)和《上市公司獨(dú)立董事打點(diǎn)法子》《公司章程》《公司獨(dú)立董事工做制度》等文件的要求，原著客不雅觀、公允、獨(dú)立的準(zhǔn)則，誠(chéng)信勤奮、忠誠(chéng)地履止職責(zé)。加入公司的股東會(huì)、董事會(huì)及專門衛(wèi)員會(huì)，細(xì)心審議議案，并頒發(fā)定見。眷注企業(yè)的消費(fèi)運(yùn)營(yíng)狀況，前往公司消費(fèi)基地、運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)停行調(diào)研，為公司的展開建言獻(xiàn)策，勤勉敦促公司的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)做和高量質(zhì)展開，維護(hù)公司和全體股東的正當(dāng)權(quán)益，公司獨(dú)立董事墨玉杰先生、楊德林先生、廖建文先生及蘇錫嘉先生劃分就2024年度履職狀況停行了總結(jié)，向董事會(huì)提交了2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，現(xiàn)向股東會(huì)停行述職。詳細(xì)內(nèi)容詳見公司于2025年4月10日表露于上海證券買賣所網(wǎng)站()的《絕味食品2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
特此報(bào)告。
證券代碼：603517 證券簡(jiǎn)稱：絕味食品 通告編號(hào)：2025-036
絕味食品股份有限公司
對(duì)于注銷局部股票期權(quán)的通告
原公司董事會(huì)及全體董事?lián)Ｔǜ鎯?nèi)容不存正在任何虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性呈文大概嚴(yán)峻遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真正在性、精確性和完好性承當(dāng)個(gè)體及連帶義務(wù)。
絕味食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月9日劃分召開第六屆董事會(huì)第二次集會(huì)和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次集會(huì)，審議通過《對(duì)于注銷局部股票期權(quán)的議案》，依據(jù)《上市公司股權(quán)鼓舞激勵(lì)打點(diǎn)法子》《2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃（草案）（改正后）》（以下簡(jiǎn)稱“原鼓舞激勵(lì)籌劃”）的有關(guān)規(guī)定，公司決議注銷原鼓舞激勵(lì)籌劃已授予但尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)284.94萬份，有關(guān)狀況如下：
一、原鼓舞激勵(lì)籌劃已履止的決策步和諧信息表露狀況
（一）2022年9月23日，公司召開第五屆董事會(huì)第七次集會(huì)，審議通過《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃（草案）及戴要的議案》《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃考核打點(diǎn)法子的議案》《對(duì)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)解決2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》《對(duì)于提請(qǐng)召開公司2022年第二次久時(shí)股東大會(huì)的議案》。獨(dú)立董事頒發(fā)了獨(dú)立定見。
?。ǘ?022年9月23日，公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第六次集會(huì)，審議通過《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃（草案）及戴要的議案》《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃考核打點(diǎn)法子的議案》《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃鼓舞激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。
?。ㄈ?022年9月27日，公司表露《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃（草案）及戴要的改正通告》。
?。ㄋ模?022年9月24日至2022年10月7日，公司內(nèi)部公示原鼓舞激勵(lì)籌劃鼓舞激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)。公示期滿，監(jiān)事會(huì)未支到任何異議，無應(yīng)聲記錄。公司已表露《監(jiān)事會(huì)對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃鼓舞激勵(lì)對(duì)象名單的公示狀況注明及核對(duì)定見》。
?。ㄎ澹?022年10月10日，公司召開2022年第二次久時(shí)股東大會(huì)，審議通過《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃（草案）及戴要的議案》《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃考核打點(diǎn)法子的議案》《對(duì)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)解決2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司已表露《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃本形信息知情人交易公司股票狀況的自查報(bào)告》。
（六）2022年10月10日，公司劃分召開第五屆董事會(huì)第八次集會(huì)和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次集會(huì)，審議通過《對(duì)于向鼓舞激勵(lì)對(duì)象初度授予股票期權(quán)的議案》。獨(dú)立董事頒發(fā)了獨(dú)立定見。
（七）2022年11月21日，公司表露《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃初度授予股票期權(quán)登記完成的通告》。
?。ò耍?023年9月28日，公司劃分召開第五屆董事會(huì)第十七次集會(huì)和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次集會(huì)，審議通過《對(duì)于向鼓舞激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留局部股票期權(quán)的議案》。獨(dú)立董事頒發(fā)了獨(dú)立定見。
?。ň牛?023年11月17日，公司表露《對(duì)于2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃預(yù)留授予登記完成的通告》。
?。ㄊ?024年4月29日，公司劃分召開第五屆董事會(huì)第二十次集會(huì)和第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次集會(huì)，審議通過《對(duì)于注銷局部股票期權(quán)的議案》。
?。ㄊ唬?025年4月8日，公司劃分召開第六屆董事會(huì)第二次集會(huì)和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次集會(huì)，審議通過《對(duì)于注銷局部股票期權(quán)的議案》。
二、原次股票期權(quán)注銷狀況
原鼓舞激勵(lì)籌劃授予的34名鼓舞激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人起因已離職而分比方乎鼓舞激勵(lì)資格，其已獲授但尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)47.34萬份不得止權(quán)，由公司注銷；除此之外，原鼓舞激勵(lì)籌劃初度及預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)止權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)，當(dāng)期籌劃止權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)237.60萬份全副不得止權(quán)，由公司注銷。
綜上，公司原次注銷已授予但尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)284.94萬份。
原次股票期權(quán)注銷事項(xiàng)屬于2022年第二次久時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策事項(xiàng)領(lǐng)域內(nèi)，無需提交股東會(huì)審議。
三、監(jiān)事會(huì)的核對(duì)定見
經(jīng)核對(duì)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：原次股票期權(quán)注銷事項(xiàng)折乎《上市公司股權(quán)鼓舞激勵(lì)打點(diǎn)法子》《2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃（草案）（改正后）》的有關(guān)規(guī)定，屬于2022年第二次久時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策事項(xiàng)領(lǐng)域內(nèi)，決策步調(diào)正當(dāng)、折規(guī)，不存正在侵害公司及股東所長(zhǎng)的情形，贊成注銷原鼓舞激勵(lì)籌劃已授予但尚未止權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)284.94萬份。
四、法令定見書的結(jié)論性定見
湖南啟元律師事務(wù)所認(rèn)為：原次注銷曾經(jīng)得到了現(xiàn)階段必要的核準(zhǔn)取授權(quán)；原次注銷折乎《公司法》《證券法》《打點(diǎn)法子》等法令、法規(guī)及《鼓舞激勵(lì)籌劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。
五、獨(dú)立財(cái)務(wù)照料報(bào)告的結(jié)論性定見
深圳市他山企業(yè)打點(diǎn)咨詢有限公司認(rèn)為：截至原報(bào)告出具日，原次股票期權(quán)注銷事項(xiàng)曾經(jīng)履止現(xiàn)階段必要的審議步和諧信息表露責(zé)任，折乎《打點(diǎn)法子》《股權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需向上交所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)解決股票期權(quán)注銷手續(xù)，并實(shí)時(shí)履止信息表露責(zé)任。
六、備查文件
?。ㄒ唬┑诹鶎枚聲?huì)第二次集會(huì)決定；
（二）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次集會(huì)決定；
?。ㄈ┖蠁⒃蓭熓聞?wù)所對(duì)于絕味食品股份有限公司2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃之注銷局部股票期權(quán)的法令定見書；
?。ㄋ模┥钲谑兴狡髽I(yè)打點(diǎn)咨詢有限公司對(duì)于絕味食品股份有限公司注銷2022年股票期權(quán)鼓舞激勵(lì)籌劃局部股票期權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)照料報(bào)告。
特此通告。
絕味食品股份有限公司
董 事 會(huì)
2025年4月10日
